证券代码：000791           证券简称：甘肃能源      公告编号：2023-28

债券代码：149304           债券简称：20 甘电债

               甘肃电投能源发展股份有限公司

(资料图片)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：本次股东大会无否决提案、变更以往股东大会已通过的决议的情

形。

   一、会议召开和出席情况

   （1）召开时间：2023 年 4 月 21 日 15:30。

   （2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大

厦 24 楼会议室。

   （3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 4 月 21 日的交易时

间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 21 日上午 9:15，结束时间为 2023 年

   （4）召集人：公司董事会。

   （5）主持人：公司董事长。

   （6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 21 名，代表公司有表决

权的股份 1,106,038,456 股，占公司有表决权股份总数的 69.1041%。

   其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 名，代表公司有表决权

的股份 846,205,021 股，占公司有表决权股份总数的 52.8700%。

       通过网络投票出席会议的股东 20 名，代表公司有表决权的股份 259,833,435

股，占公司有表决权股份总数的 16.2341%。

       公司部分董事、监事、高级管理人员和董事会秘书出席或列席了本次会议，

部分董事、监事、高级管理人员因公未出席本次会议。公司聘请的北京德恒（兰

州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

       二、提案审议表决情况

表决方式。

股东大会议案的表决结果见下表：

                                                                                 表

                           同意                      反对                 弃权

提案                                                                               决

        提案名称

编码                                                                               结

                      股数            比例        股数        比例       股数     比例

                                                                                 果

                                                                                 通

                                                                                 过

       告

                                                                                 通

                                                                                 过

       告

       务决算报告                                                                     过

                                                                                 通

                                                                                 过

       摘要

       润分配预案                                                                     过

       关 于 2023

       年度计划经                                                                     通

       营指标的议                                                                     过

       案

       关于续聘

       计师事务所                                                                     过

       的议案

        关于与关联

        财务公司续

        签《金融服                                                                           通

        务协议》的                                                                           过

        关联交易议

        案

        关 于 2023

        年度为控股

        子公司融资                                                                           通

        提供担保额                                                                           过

        度预计的议

        案

        关于增加注

        册资本并修                                                                           通

        订《公司章                                                                           过

        程》的议案

        关于补选公

        司第八届董                                                                           通

        事会非独立                                                                           过

        董事的议案

        上述提案 8.00 属于关联交易提案，公司控股股东甘肃省电力投资集团有限

  责任公司为关联股东，回避了对关联交易《关于与关联财务公司续签<金融服务

  协议>的关联交易议案》的表决，其出席本次股东大会的有表决权股份数量为

        上述提案 10.00 为特别决议案，已经出席会议的代表公司有表决权股份总数

  的三分之二以上股东审议通过。

        其中：出席本次股东大会除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合

  计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东对本次股东大会议案的表决情况

  如下：

                               同意                         反对                      弃权

提案

          提案名称

编码

                          股数           比例          股数          比例            股数        比例

        工作报告

        工作报告

        算报告

        全文及摘要

        配预案

        关于 2023 年度计

        案

        关于续聘 2023 年

        的议案

        关于与关联财务

        公司续签《金融服

        务协议》的关联交

        易议案

        关于 2023 年度为

        控股子公司融资

        提供担保额度预

        计的议案

        关于增加注册资

        程》的议案

        关于补选公司第

        立董事的议案

        三、律师出具的法律意见

  议人员和召集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜，均符合《公司法》《股

  东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表

  决结果合法、有效。

        四、备查文件

                                       甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

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